ПЗЖ Банки пригрозили блокировать карты россиян за необоснованные переводы

Тема в разделе "Новости и события", создана пользователем 7teen, 28 ноя 2018.

Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)

  1. 7teen
    Оффлайн

    Сообщения:
    774
    Симпатии:
    164
    Репутация:
    40
    Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают «Известия».

    Клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали изданию, что после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

    Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Центробанк пояснил, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменного обоснования операции. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа.
     
    #1
  2. Загрузка...


  3. Helga20
    Оффлайн

    Сообщения:
    2.730
    Симпатии:
    614
    Репутация:
    51
    А?!
    Переводишь 1000 и пишешь: куплю шавуху и пивас?!
     
    #2
  4. 3e6p
    Оффлайн

    3e6p ЧСВшный тролль

    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    292
    Репутация:
    81
    Ты забыла про документы подтверждающие происхождение денег + письменное обоснование целей траты. То есть, я так понимаю, нужно будет ещё письменно обосновать зачем вабще тебе понадобилось пиво и шавуха. :кулфейс: :coolface:
     
    #3
  5. 3e6p
    Оффлайн

    3e6p ЧСВшный тролль

    Сообщения:
    413
    Симпатии:
    292
    Репутация:
    81
    А вабще это не новость, а дичь какая то. И написана в ней хуета какая то. Как банки могут бороться с незаконным отмыванием или уходом от налогов. Этим вабще то другие организации занимаются.

    А как вабще документы на деньги предоставить можно, это что за хуйня, справка о зарплате на эту тыщу что ли? :fu:
     
    #4
    Helga20 и black87 нравится это.

Поделиться этой страницей